Aller à l'en-tête Aller au menu principal Aller au contenu Aller au pied de page
Accueil - Recherche - Soutenances de Theses - Blanchiment d’argent en droit interne et international

Blanchiment d’argent en droit interne et international

Catégorie: 
Théses
Docteur :Madame Laure YAZBECK
Directeur :M. Georges KHAIRALLAH
Date de la soutenance :22 Septembre 2020
Horaires :De 15h00 à 18h00
Adresse :Salle des Conseils – Visioconférence
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 09/22/2020 15:00 09/22/2020 18:00 Europe/Paris Blanchiment d’argent en droit interne et international Les flux du blanchiment d’argent se jouent à travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales, pour être ensuite réinvestis en toute...
Adresse :Salle des Conseils – Visioconférence
 false MM/DD/YYYY
Jury :

Monsieur Georges KHAIRALLAH - Professeur émérite d'université (Université Paris 2), directeur de thèse

Monsieur Philippe DELEBECQUE - Professeur des Universités (Université Paris 1), rapporteur

Monsieur Paul GIRAUD - Professeur des Universités (Université de Picardie Jules Verne), rapporteur

Madame Marie-Elodie ANCEL - Professeur des Universités (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Les flux du blanchiment d’argent se jouent à travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales, pour être ensuite réinvestis en toute légalité. Ceux-ci, surtout avec l’affluence du secret bancaire favorisent la multiplication des infractions fiscales, c’est pourquoi il a fallut le reformuler en insérant des lois telles la loi FATCA qui visent la transparence économique et en élargissant le champ des professionnels assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent, pour inclure, non seulement les professionnels financiers et non financiers, mais aussi les professionnels de droit qui sont tenus par les obligations de vigilance ainsi que par la déclaration de soupçon.

---

Le lien vers la salle de visioconférence est le suivant : https://live.glowbl.com/livestage/livestage..World.agSOqQuJ9lV4-f4SefMBRYXa2vlByvz2.

Nous prions les spectateurs de demeurer au sein de la table principale où ils seront par défaut placés. Ils seront par la suite invités à rejoindre la table annexe où se déroulera la soutenance de thèse.